“重庆组抓捕成功”“湖北组抓捕成功”……仅仅20多分钟乐众盈诈骗,分布在全国各地的七个抓捕组行动结束乐众盈诈骗,锁定嫌疑人悉数落网乐众盈诈骗,这是一起境外“杀猪盘”式特大跨境系列网络诈骗案。据统计,截至案件破获时,此案涉及受害人1500余人,涉案金额高达3000余万元。

去年11月以来,渝中警方相继接到多起用知名社交软件和婚恋网站冒充“高富帅”对离异女性实施诈骗的案件。嫌疑人以恋爱名义交往,博得好感后告诉对方自己平时在博彩网站上购买彩票,有内幕可以带女事主一起投注,待受害人投入大量资金后,嫌疑人会突然消失,从而成功诈骗受害人钱财,这一作案手法俗称“杀猪盘”。7月26日,渝中区检察院以涉嫌诈骗罪首批批准逮捕15人。

离异女被骗得倾家荡产

乐众盈诈骗

“我谈恋爱被骗了20万元,几个小额贷款平台还有朋友的钱都借完了,现正在卖房子还债。”……今年初,事主陈娟(化名)向渝中警方报警,她一边哭泣一边向民警诉说着自己的遭遇。

陈娟告诉民警,自己有过一段短暂的婚史,因为性格不合后来离婚了。看着身边姐妹同事出双入对,恩爱甜蜜,自己也想尽快交一个男朋友,为了填补情感上的空虚,去年11月底在某交友平台上认识了一名陌生男子张某,张某了解到陈娟的情况后,对她发起了爱情攻势,殊不知,一场骗局正在等待她。

通过微信联络,长得似某位港星脸的张某帅气体贴又会说话,经常嘘寒问暖,很快得到陈娟的好感。张某告诉陈娟自己在开服装厂,手下员工500多人,老婆和未出生的孩子死于几年前一场车祸,因为很爱她,所以一直未找。陈娟翻看他朋友圈发现张某开的是玛莎拉蒂轿车,住的是别墅,出入高档酒店应酬,属于事业有成且又重感情的男子,年龄长自己两岁,是今生的理想伴侣。两人聊得很情投意合,很快在微信上确立了恋爱关系,并以“老公”“老婆”互称。陈娟几次想视频时张某总会以在开会、与客户谈生意等各种理由拒绝。

她浑然不知,张某对自己的诈骗活动正式开始了。张某告诉陈娟,一个叫“众盈国际”APP上可以通过“北京28彩票”和“蛋蛋”赚钱,自己有内幕,可操作网站漏洞。随后推荐了APP客服给陈娟,陈娟微信添加后,张某告诉她可以带她一起赚钱,看着张某赚钱后,陈娟也动了心,随后张某让陈娟先充值下注1000元,很快就赚了100多,两次小赚提现后陈娟就更加信服张某,在张某的说服下,陈娟于去年12月期间在渝中区家中给客服提供的五张银行卡中累计转账20余万元,随后男子和客服均失联,APP也打不开,陈娟此时才意识到被骗了,随即报警。

百人诈骗团伙浮出水面

无独有偶,就在陈娟报案时,渝中警方又陆续接到多起以同样手段诈骗的案件。随即,刑侦支队通讯网络诈骗大队迅速对案件开展了侦查,民警通过对涉案微信号和涉案电话号码串并分析发现,在全国还有多起类似案件,被诈骗金额少则几万,多则几十万元。手段都是先寻找离异或单身女性后,以恋爱为幌子,感情升温后告诉女事主自己平时在博彩网站上购买彩票,有内幕可以做“规划”,前几次让其获得小利,待其投入大量资金赢钱想提现时,APP客服以种种理由拒绝,然后将其微信和电话同步拉黑。

渝中区公安分局刑侦支队支队长李凌介绍,此案具有涉案金额大、涉案嫌疑人多、被害人众多、跨地域广、犯罪手法新颖、非接触性和隐蔽性强等特点。经过五个多月的侦查和研判,专案组民警们终于查清了嫌疑人的资金流向、微信登陆IP地址,其均显示团伙窝点位于老挝,并通过多种侦查手段明确主要犯罪嫌疑人身份,同时还明确了窝点其他犯罪嫌疑人共计一百余人的真实身份,掌握了活动轨迹和活动规律。专案组民警通过侦办,逐步理清了这个以主要犯罪嫌疑人刘某(业务主管)、范某(女、客服人员)、杨某某(后勤主管)、胡某某(技术人员、负责维护赌博网站)为骨干成员,以及多名业务员为成员的诈骗集团。

通过前期侦查,专案组即分赴四川宜宾、广安、重庆南川、湖北、福建等地开展集中统一抓捕行动。经过仔细摸排和严密布控蹲守,6月20日上午9时,七个抓捕组异地同时行动,成功抓获刘某、范某、杨某某、胡某某等骨干成员和多名业务员41人。

骨干成员和业务员落网后,诈骗团伙的组织架构和运作模式全部呈现在专案民警眼前,从而揭开了“高富帅”暖男的真面目和“杀猪盘”式诈骗的内幕。

上游新闻·重庆晨报记者 谭遥